二、审议通过《合于调度个人召募资金投资项目推行进度的议案》

  证券代码:603615 证券简称:茶花股份 布告编号:2018-028 茶花摩登家居用品股份有限公司 第二届董事会第十八次集会决议布告 本公司董事会及合座董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的的确性、无误性和无缺性担负局部及连带负担。 茶花摩登家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次集会于2018年8月24日正在福修省福州市晋安区胀山镇蕉坑途168号公司集会室以现场集会形式召开,本次集会由公司董事长陈葵生先生凑集并主理。本次集会告诉已于2018年8月13日以专人投递、电子邮件、传真等形式投递给合座董事、监事和高级处置职员。本次集会应到董事9人,实到董事9人。公司监事、总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高级处置职员列席了本次集会。本次集会的凑集、召开适合《中华黎民共和邦公执法》和《公司章程》的相闭划定。 经与会董事负责审议,本次集会以举腕外决形式逐项外决通过了以下决议: 一、审议通过《公司2018年半年度讲演及其摘要》,外决结果为:9票拥护;0票否决;0票弃权。 公司董事会及其董事包管公司2018年半年度讲演全文及其摘要所载原料不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的的确性、无误性和无缺性负局部及连带负担。 《茶花摩登家居用品股份有限公司2018年半年度讲演》全文同日登载正在上海证券生意所网站,《茶花摩登家居用品股份有限公司2018年半年度讲演摘要》同日登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意所网站。 二、审议通过《闭于调动个别召募资金投资项目推行进度的议案》,外决结果为:9票拥护;0票否决;0票弃权。 公司初度公然采行股票召募资金到位后,募投项目“研发核心创立项目”接连引进和培育优异研发人才,优化研发计划团队的机闭,完竣研发计划机构的功效,但因为专业研发人才的寻找和引进必要必然时分周期,研发职员间需实行深度磨合以进步产物研产生用,且产物研发计划等职业存正在较众弗成控成分,进而影响研发项目标胀动速率。公司董事会承诺公司凭据研发核心的本质运营情形及商场的需求蜕变,并归纳探讨公司模具装备参加的协同性,适宜调动募投项目“研发核心创立项目”推行进度,即调动至2019年12月31日完工。 本议案的的确实质详睹公司同日登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意所网站的《茶花摩登家居用品股份有限公司闭于调动个别召募资金投资项目推行进度的布告》。 三、审议通过《闭于2018年上半年召募资金存放与本质行使情形的专项讲演》,外决结果为:9票拥护;0票否决;0票弃权。 本议案的的确实质详睹公司同日登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意所网站的《茶花摩登家居用品股份有限公司闭于2018年上半年召募资金存放与本质行使情形的专项讲演》。 特此布告。 茶花摩登家居用品股份有限公司 董事会!

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